Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Південь»

(надалі –Товариство), ідентифікаційний код 14312625, місцезнаходження: м. Київ, Харківське шосе, 201/203) повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства.

       Загальні збори акціонерів Товариства  відбудуться  22.04.2020 року  за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 201/203, у приміщенні адміністративного корпусу Товариства  у залі засідань, початок зборів - 10.00 год.

Час початку реєстрації акціонерів в день проведення та за місцем проведення зборів – 9 год.40 хв., час закінчення реєстрації –  9 год. 55 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства – 16.04.2020 року станом на 24 год.00 хв.

Проект Порядку денного (Перелік питань, які виносяться на голосування):

1. Про обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію з числа працівників депозитарної установи ТОВ «НВП «Магістр». Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов’язків в повному обсязі.

2. Про обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою зборів – Чумачова Олексія Миколайовича, секретарем зборів – Масло Тамару Олександрівну.

3. Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень для голосування засвідчується підписом голови лічильної комісії і надається акціонеру для голосування.

4. Прийняття рішень з питань порядку проведення (регламенту) чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення (регламент) чергових (річних) загальних зборів Товариства (далі – збори):

Доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 2 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

5. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за  2020 рік. Роботу Правління в 2020 році визнати задовільною.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками діяльності 2020 року. Прийняття рішення  за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за підсумками діяльності 2020 року. Роботу Наглядової ради Товариства в 2020 році визнати задовільною.

7. Звіт та висновки Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік.

8. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт, результати діяльності та баланс Товариства  за 2020 рік.

9. Про порядок розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: Чистий прибуток Товариства отриманий в 2020 році залишається в розпорядженні Товариства  та накопичується як нерозподілеий прибуток. За результатами діяльності Товариства за 2020 рік дивіденди акціонерам не виплачувати.

        10. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Соколовського О.I., членів Наглядової ради: Лук'янову М.М., Охрiменко К.О., у зв’язку із закінченням строку, на який вони були обрані.

11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства

          Коментар: Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Членам Наглядової ради приступити до виконання своїх обов’язків 22 квітня 2021 року.

Членам Наглядової ради на першому своєму засіданні обрати Голову Наглядової ради і подати протокол засідання Голові правління Товариства.

         12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою та  членами Наглядової  ради. Обрання особи уповноваженої від імені Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради.

        Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства

       Загальні збори уповноважують Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори, від імені Товариства, з Головою та членами Наглядової ради.

13.    Про відкликання Ревізора Товариства.

Проект рішення: Відкликати діючого Ревізора Товариства Сiдiч Н.I. зв’язку з закінченням терміну, на який він був обраний.

         14. Про обрання Ревізора Товариства.

Коментар: Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

         15. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання цього договору з Ревізором Товариства.

         Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором, обраного черговими загальними зборами акціонерів. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Компанії — Голову Правління Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік (тис. грн.)

      Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі в загальних зборах Товариства, буде здійснюватись за умови пред’явлення паспорту, представників акціонерів – за умови пред’явлення паспорту та належно оформленої довіреності. 

      Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, а також  внесення пропозицій щодо питань порядку денного та проектів рішень до них,  звертатися за місцезнаходженням товариства: м. Київ, Харківське шосе, 201/203, у приміщенні адміністративного корпусу Товариства  у залі засідань, у робочі дні (понеділок – п’ятниця ) в робочий час (з 10.00 до 16.00, п’ятниця з 9.00 до 15.00, перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення, звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення з документами –– Заступник Голови правління Чумачов Олексій Миколайович. Довідки за тел. (044) 562-62-34; (044) 562-62-30.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів. З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до Товариства для уточнення інформації.

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів розміщено на сайті емітента http://14312625.smida.gov.ua/.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (24.02.2020) загальна кількість акцій – 2348472 штук,
з них голосуючих акцій – 2215247 шт.

                                                                                   Наглядова рада Товариства