Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Південь»

(надалі –Товариство), ідентифікаційний код 14312625, місцезнаходження: м. Київ, Харківське шосе, 201/203) повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства.

       Загальні збори акціонерів Товариства  відбудуться  24.03.2020 року  за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 201/203, у приміщенні адміністративного корпусу Товариства  у залі засідань, початок зборів - 10.00 год.

Час початку реєстрації акціонерів в день проведення та за місцем проведення зборів – 9 год.40 хв., час закінчення реєстрації –  9 год. 55 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства – 18.03.2020 року станом на 24 год.00 хв.

Проект Порядку денного (Перелік питань, які виносяться на голосування):

1. Про обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію з числа працівників депозитарної установи ТОВ «НВП «Магістр». Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов’язків в повному обсязі.

2. Про обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою зборів – Чумачова Олексія Миколайовича, секретарем зборів – Масло Тамару Олександрівну.

3. Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень для голосування засвідчується підписом голови лічильної комісії і надається акціонеру для голосування.

4. Прийняття рішень з питань порядку проведення (регламенту) чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення (регламент) чергових (річних) загальних зборів Товариства (далі – збори):

Доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 2 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

5. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за  2019 рік.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками діяльності 2019 року. Прийняття рішення  за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за підсумками діяльності 2019 року.

7. Звіт та висновки Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік.

8. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2019 рік, затвердження річної інформації про Емітента, що подається до НКЦПФР.

Проект рішення: Затвердити річний звіт, результати діяльності та балансу Товариства  за 2019 рік, затвердити річну інформацію про Емітента, що подається до НКЦПФР.

9.Про порядок розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: Чистий прибуток Товариства отриманий в 2019 році залишається в розпорядженні Товариства  та накопичується як нерозподілеий прибуток. За результатами діяльності Товариства за 2019 рік дивіденди акціонерам не виплачувати.

        10.  Про попереднє надання згоди (дозволу) Голові правління Товариства на укладання Товариством значних правочинів (договорів) з веденням фінансово-господарської діяльності.

    Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення  Головою правління Товариства, за необхідності, у період з 24 березня 2020 року до 24 березня 2021 року, любих значних правочинів (договорів) з веденням фінансово-господарської діяльності, якщо вартість кожного такого правочину становитиме від 25 відсотків від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Укладати їх відповідно  процедурі, яка встановлена для правочинів, вартість яких знаходиться в межах від 10 до 25 відсотків від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Правлінню проінформувати акціонерів про укладення таких правочинів на чергових загальних зборах.

      11. Про внесення та затвердження змін до статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи уповноваженої на підписання та реєстрацію нової редакції статуту.

Проект рішення: Внести та затвердити зміни до статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Визначити Голову Правління уповноваженим на підписання та реєстрацію нової редакції статуту.

      12. Про внесення змін до відомостей про акціонерів ПрАТ «ПІВДЕНЬ», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Про визначення особи, яку уповноважити на проведення державної реєстрації змін до відомостей про акціонерів ПрАТ «ПІВДЕНЬ», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в порядку вимог чинного законодавства України.

Проект рішення: Внести зміни до відомостей про акціонерів ПрАТ «ПІВДЕНЬ», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Визначити та уповноважити Голову Правління на проведення державної реєстрації змін до відомостей про акціонерів ПрАТ «ПІВДЕНЬ», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в порядку вимог чинного законодавства України .

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (тис. грн.)

      Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі в загальних зборах Товариства, буде здійснюватись за умови пред’явлення паспорту, представників акціонерів – за умови пред’явлення паспорту та належно оформленої довіреності. 

      Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, а також  внесення пропозицій щодо питань порядку денного та проектів рішень до них,  звертатися за місцезнаходженням товариства: м. Київ, Харківське шосе, 201/203, у приміщенні адміністративного корпусу Товариства  у залі засідань, у робочі дні (понеділок – п’ятниця ) в робочий час (з 10.00 до 16.00, п’ятниця з 9.00 до 15.00, перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення, звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення з документами –– Заступник Голови правління Чумачов Олексій Миколайович. Довідки за тел. (044) 562-62-34; (044) 562-62-30.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів. З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до Товариства для уточнення інформації.

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів розміщено на сайті емітента http://14312625.smida.gov.ua/.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (06.02.2020) загальна кількість акцій – 2348472 штук,
з них голосуючих акцій – 2215247 шт.

                                                                                   Наглядова рада Товариства